Zwołanie ZWZ 24.05.2019

 OGŁOSZENIE

Z DNIA 25 KWIETNIA 2019 ROKU

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R SPÓŁA AKCYJNA

NA DZIEŃ 24 MAJA 2019 ROKU

 

 

Zarząd spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284164, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku (piątek), o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański).

I. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce POZBUD T&R Spółka Akcyjna i liczbie głosów z tych akcji w dniu 25 kwietnia 2019 roku (dzień ogłoszenia)

Ogólna liczba akcji w Spółce: 26.774.179 akcji, z których przysługuje prawo do wykonywania 30.668.179 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym :

 

  1. 3.894.000 akcji imiennych serii A (akcje uprzywilejowane co do głosu), z których przysługuje 7.778.880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  2. 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, z których przysługuje 3.408.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  3. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, z których przysługuje 5.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  4. 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D, z których przysługuje 5.575.345 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  5. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z których przysługuje 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  6. 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F, z których przysługuje 1.948.384 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  7. 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G, z których przysługuje 1.447.950 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

 

III. Dokumentacja:

 

      1. Raport roczny Spółki za 2018 rok z załącznikami :

  1. pismo Prezesa Zarządu,
  2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, w tym oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce w 2018 roku,
  3. oświadczenie  w sprawie  rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki,
  4. oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Pozbud T&R S.A. za 2018 rok,
  5. oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu,
  6. sprawozdanie finansowe Pozbud T&R S.A. za 2018 rok,
  7. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za  2018 rok.

 

  1. Skonsolidowany  raport roczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok z załącznikami :
    1. pismo Prezesa Zarządu,
    2. sprawozdanie Zarządu Emitenta z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w 2018 roku, w tym oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce  w 2018 roku,
    3. oświadczenie  w sprawie  rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok,
    4. oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok,
    5. oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu,
    6. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok,
    7. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok.
  2. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za 2018 rok.
  3. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia strat z lat ubiegłych, powstałych w wyniku wprowadzenia korekt błędów,
  4. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
  5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
  6. Ocena przez Radę Nadzorczą sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok.

 

IV. Formularze pozwalające na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

  1. formularz dla osób fizycznych
  2. formularz dla jednostek organizacyjnych